SEC和FBI开始关注区块链分析服务功能,将严厉打击洗钱行为

SEC和FBI开始关注区块链分析服务功能,将严厉打击洗钱行为

暴走时评:美国政府机构已经注意到加密货币相关的违法犯罪问题,已投入超过570万美元的纳税人资金打击这些由加密货币所实现的洗钱和恐怖主义融资案件。像Chainalysis、Elliptic和CipherTrace等这些区块链分析公司,他们所利用的技术和系统让人联想到传统金融机构所使用的,用来“识别非法活动并试图将身份与伪匿名比特币地址联系起来”的技术和系统。

翻译:Miracle Zhang

一些区块链这个新兴行业的愤世嫉俗者不断地叫喊道:“比特币只能用于洗钱和恐怖主义融资!”这些肆无忌惮的评论家自以为是地认为,区块链只能用于非法行为。虽然加密货币资产本身并非邪恶,但正如其批评者所认为的那样,执政政府的附属机构似乎已经承认上述“问题”,并花费数百万美元打击这些由加密货币所实现的洗钱和恐怖主义融资案件。


美国政府机构投入超过500万美元购买区块链分析合同

根据美国加密货币领域最负盛名的简讯媒体Diar发布的数据,美国政府机构已投入超过570万美元的纳税人资金,购买区块链分析公司提供的服务,这些公司自比特币成立以来已经筹集了2880万美元。

像Chainalysis、Elliptic和CipherTrace等这些区块链分析公司,他们所利用的技术和系统让人联想到传统金融机构所使用的,用来“识别非法活动并试图将身份与伪匿名比特币地址联系起来”的技术和系统。而这样的分析过程细节往往都不会公开,显然,这样的做法也受到了许多顽固去中心化主义者的抨击,但从公开的内容来看,这些初创公司可以将交易追溯到那些已注册的交易所或加密货币的相关服务以获取有关嫌疑人的个人信息。

正如许多人所预料的那样,由于注意到比特币经常被犯罪活动所利用,政府的相关机构,如美国国税局、联邦调查局、美国证券交易委员会和CFTC等,已经签署了50多份合同,要追查近些年使用比特币犯罪的相关嫌疑人。

但令人惊讶的是,政府机构在这些服务上花费的金额在过去的六个月中增加了两倍。这表明,尽管2018年加密货币价格出现大幅下跌,但美国各地的政府雇员仍然没有采取行动追查那些以某种方式使用加密货币的嫌疑人,或者正如Diar最近的报告中所解释的那样:

“加密货币的伪匿名性为情报机构提供了纸质记录,通常可以通过区块链分析公司解密。该信息可用作可操作的情报,用于刑事起诉。情报机构累计支出的迅速增加,表明他们正在密切关注加密货币犯罪。”


DMG区块链解决方案首席执行官在BlockSeer上发言

在9月19日举行的CambridgeHouse非凡未来会议上,DMG区块链解决方案的首席执行官Dan Reitzik在舞台上讨论了这个话题。Reitzik提出了刚刚被DMG收购,即将推出的交易分析初创公司Blockseer的主题:

“Blockseer基本上跟踪比特币和以太坊在区块链中的交易记录,这些区块链主要由CIA、FBI、国土安全部和美国国税局使用。一个日本电视团队来采访我们的Blockseer团队,因为他们发现有四个钱包中藏着所有在CoinCheck黑客事件中被盗的价值5亿美元的代币。”

看到这些服务为全球各国政府提供的价值,看来这些直接侵犯加密货币用户隐私的分析工具,不会很快消失。

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