Chainalysis推出针对15种加密资产的实时风险监测服务

Chainalysis推出针对15种加密资产的实时风险监测服务

暴走时评:据报道,区块链分析公司Chainalysis已经推出了针对15种主要加密货币的可疑交易警告。据称其KYT工具可以实时提供符合AML规范的措施,旨在帮助加密交易所和其他金融机构缓和监管合规以及声誉上的风险。

翻译:Maya

区块链分析公司Chainalysis已经推出了针对15种主要加密货币的可疑交易警告。

在该公司8月22日发布的博客文章中,该公司表示其KYT工具可以实时提供符合AML规范的措施—并声称这是第一个提供如此广泛的加密资产可兼容性的解决方案。


缓和合规风险

该工具旨在帮助加密交易所和其他金融机构缓和监管合规以及声誉上的风险。主要加密交易所Gemini的首席合规官Michael Breu表示:

“作为一家基于纽约的受监管企业,我们必须监测平台内外的交易活动……像KYT警报这样能够提供持续不断的实时区块链分析的工具,与Gemini自己的合规政策紧密契合,能够帮助我们满足合规义务。”

根据博文,该公司的KYT服务一直以来都涵盖了对大宗加密货币交易活动的实时交易检测,以便识别高风险交易行为。然而,现在不论何时,只要一笔转账业务的对手方存在风险或者超过了某个价值门槛,系统就会生成警报。


支持主要加密资产

警报根据资产类别、服务、直接vs间接敞口,资金流向及数量,分为低级,中级,高级或者严重四个级别。支持的资产包括BTC,ETH,BCH,LTC,还有USDT,MKR和DAI等主流稳定币以及ERC20代币。

Chainalysis产品副主席John Dempsey表示:

“由于立法者和监管机构都在密切关注这个行业,对加密货币企业而言,展现出最佳的合规操作也变得前所未有的重要……在处理与被制裁实体的接触,黑客资金,暗网市场以及其他非法活动时必须时刻提高警惕,这也正是Chainalysis投资开发更快捷、可执行的警报来帮助客户缓和加密货币风险的原因。”

正如Cointelegraph在7月初报道的那样,Chainalysis声称64%的勒索软件变现策略都包括了通过交易所洗钱。

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