《华尔街日报》曝光CoinEx涉38.4亿美元伊朗加密资金流转，交易所遭监管审查

监测数据显示，很长一段时间里不少伊朗相关资金都走CoinEx划转，用来避开国际资金限制。追查还发现，这些资金和之前黑客从另一平台偷走的大额资产互通往来。现在美国还没对CoinEx采取处罚，但流水记录已经引起监管紧盯。早前美方已经把伊朗本地四家交易平台拉黑，这件事也说明很多交易平台没能有效拦截违规资金，监管接下来会重新检查各家的风控系统。下面小编简单整理了跨境加密资金监管的新消息。

《华尔街日报》报道，自2019年以来，与伊朗相关主体通过加密货币交易所CoinEx流转资金规模超38.4亿美元。

该报道援引区块链分析机构TRM Labs与公开链上数据，称CoinEx已成为伊朗据称用于绕开美国制裁的主要加密资金通道之一。

报道称，调查人员今年早些时候监测到两个由伊朗央行掌控的钱包存在异常交易活动。《华尔街日报》同时表示，相关资金还与朝鲜黑客从Bybit窃取的资产存在关联。报道并未提及美国已针对CoinEx发起全新执法行动，但相关指控令该交易所再度进入监管核查视野。

资金溯源：伊朗央行钱包牵出Bybit被盗赃款

《华尔街日报》称，调查人员从两个伊朗央行钱包反向追溯资金流向，资金源头可关联加密史上规模最大盗窃案之一——Bybit盗币事件。涉案资金经过多笔中转交易后，最终流入CoinEx平台。

美国联邦调查局此前认定朝鲜相关黑客组织实施了本次Bybit盗币，被盗虚拟资产规模约15亿美元。美方官员表示，黑客将窃取资产拆分兑换为比特币及各类代币，分散存入大量钱包。这一资金流转模式，让CoinEx相关报道成为行业围绕交易所筛查、制裁管控机制争议的重要一环。

加密行业制裁监管压力持续升级

加密资讯此前报道，美国财政机关发起“经济怒火”专项行动，将Nobitex等四家伊朗本土加密交易所列入制裁清单，指控这些平台协助受制裁主体进入数字资产市场。区块链分析公司Chainalysis数据显示，仅Nobitex一家就承接了伊朗境内近半数加密交易。

此前资讯也曾披露，美方官员称已查封近10亿美元与伊朗相关的加密资产；在此之前，美国财政机关冻结两个与伊朗伊斯兰革命卫队挂钩的波场钱包内合计3.44亿美元USDT。财政机关表态，将持续追踪伊朗通过加密货币、传统银行渠道转移的资金。

Bybit盗币赃款跨平台洗白，洗钱风险进一步放大

此前报道提及，2025年Bybit被盗事件后，赃款也通过去中心化协议完成洗白分流。当时链上追踪数据显示，THOR Chain承接近30亿美元与被盗资产相关的兑换交易。该类行为充分说明，被盗赃款可在多个平台间辗转，最终完成法币套现。

本次CoinEx相关报道新增关键线索：涉案资金流经中心化交易所，而非仅混币器、去中心化协议。中心化交易所本应落实客户尽调与交易筛查，但链上数据仍显示大额资金通过平台账户、钱包流转。监管机构或将重新核查交易所现有风控体系是否拦截了这批涉伊朗可疑资金。

合规问责焦点重回各大中心化交易所

《华尔街日报》发布该报道之际，美国监管部门持续打击与受制裁国家相关的加密资金流转。伊朗长期被美元结算体系隔绝，数字资产则为其提供跨境资金通道；同时伊朗里亚尔持续贬值，大量普通民众也使用加密货币保值，合规资金与可疑资金交织，大幅提升筛查难度。

对CoinEx而言，本次报道将使其面临严峻声誉考验，同时会受到合规团队、合作银行与监管机构的多方问询。放眼整个行业，该案例也凸显链上追踪已是制裁执法的核心手段。后续关键看点在于：监管机构是否会依据本次链上数据采取执法行动，或是要求全行业交易所进一步收紧交易筛查标准。