美国证交会打赢NanoBit加密诈骗案，法院裁定涉案方赔付超550万美元

SEC取得NanoBit虚假平台诉讼终审判决，NanoBit相关责任人被判交出大额罚款和非法获利。骗子靠聊天群伪装专业理财师，做假资质、假交易页面诱导普通人投入资金，不少钱最后转到境外账户。这个案子也是监管整治社群理财骗局的典型案例，下面小编简单带你梳理此次事件的来龙去脉。

美国证券交易委员会（SEC）针对NanoBit有限公司及多名关联被告的诉讼，已取得缺席终审判决。

据SEC诉讼公告，纽约东区联邦地区法院于6月16日出具判决，距离监管机构提起诉讼已近两年。

法院判令NanoBit、Radiant Horizons有限公司、Sweet Karma Fashion公司、Zhao Tropical Deli公司、刘佳杰、赵华共同缴纳罚金、非法所得返还金及利息。判决书列明，全体被告合计需承担约552万美元赔付义务。

SEC指控NanoBit平台完全虚假

本案核心指控为NanoBit运营虚假加密货币交易平台。SEC称，涉案被告及其他骗局参与者先通过各类社交软件接触投资者，再将受害人引流至WhatsApp群组。

SEC在2024年9月的起诉书中表示，团伙成员伪装成金融行业专业人士获取投资者信任；谎称旗下关联公司Nanobit US Securities已完成监管注册。

WhatsApp群组引流，虚构券商资质

SEC表示，这批伪装的金融从业者对外推销虚假首次代币发行，宣称NanoBit是正规可交易平台。投资者在平台界面上能看到模拟加密货币行情、账户资产与交易记录。

监管机构指出：“NanoBit平台从未真实撮合任何交易，投资者投入的资金全部流入诈骗团伙个人账户。”

SEC调查显示，超200万美元涉案资金被转入香港银行账户，另有数十万美金等值加密资产遭不法侵占。

加密诈骗执法持续推进

尽管美国监管机构正在调整数字资产整体监管思路，SEC仍持续办结多起加密诈骗案件，本次NanoBit判决便是其中一例。Crypto.news此前报道，SEC在2024年度执法报告中，已将NanoBit、CoinW6列入关联投资诈骗典型案例。

另据Crypto.news消息，SEC今年5月起诉得州居民内森・富勒，指控其涉案金额1230万美元的AI加密套利骗局。该案嫌疑人宣称交易机器人可保本稳赚。

诈骗形式已不止虚假交易平台。Crypto.news报道，区块链风控公司TRM Labs本月预警，不法分子搭建世界杯相关加密诈骗项目，包括虚假票务网站、操纵赛果押注骗局。

SEC多次针对群组投资诈骗向投资者示警。2025年12月，官方投资者警示网站Investor.gov提示：做投资决策时，切勿仅依靠聊天群内信息；投资者务必核查任何投资推介人员的合规背景。