阿根廷法官下令冻结25个加密钱包，彻查$LIBRA代币案件

阿根廷一个叫LIBRA的代币，靠着名人发文大力推荐，热度直接拉满疯狂涨价。结果项目方高位直接砸盘跑路，币价暴跌无数人亏钱报案。警方顺着区块链查到25个涉案钱包，骗子把赃款拆成多笔小额转账，还跨多条链来回转钱藏踪迹。现在法院直接下令冻结这些钱包资产，还要调取各大交易所实名信息抓人追赃，专门打击这种模因币拉盘跑路的骗局。下面小编简单梳理了阿根廷司法机关对$LIBRA代币案件的进展。

阿根廷司法机关在执法机关跨多条公链追踪到数百万美元涉案资金后，下令核查25个加密货币钱包的实际持有人信息，并冻结与$LIBRA代币案件相关的资产。

据阿根廷《号角报》报道，联邦法官马塞洛・马丁内斯・德乔治在审阅阿根廷联邦警察局网络犯罪技术部门出具的调查报告后签发该指令。警方还原了自今年5月起，$LIBRA案件涉案加密资产的全部流转路径。

法院要求调取账户实名信息、客户身份尽调档案（KYC）、IP地址、完整交易流水，以及其他能够锁定交易实际操控人的全部资料。

本次司法行动聚焦25个涉案钱包，这些钱包被认定流转了2025年2月该代币发行崩盘后，项目创始团队留存的部分涉案资金。法官同时要求执法部门冻结上述钱包内资产，但目前无法确认资金是否仍留存于钱包地址中，或是早已被转移至其他地址。

报社查阅法院卷宗后了解到，警方锁定8个标注为“Libra项目团队”的核心钱包，认定其与代币发行、投资者资金套现出逃直接相关。事件起因是哈维尔・米莱曾在社交平台公开推介该项目，代币价格短期内暴涨后数分钟内迅速崩盘。

调查报告显示，项目创始人海登・戴维斯此前曾称，发行结束后约有1.1亿美元资金仍由其掌控。侦查人员查明，8个团队钱包中有4个将资金归集至单个标记为61yk的钱包地址。

警方顺着交易所链路追查资金流向

警方卷宗写明，该61yk钱包此前已在美国纽约南区联邦地区法院的另一起针对戴维斯的案件中被冻结长达近半年。解冻之后，侦查方指控该钱包采用拆分洗钱（数字分拆）手法转移资产：将大额资金拆分为多笔小额转账，以此隐匿资金轨迹，后续便于兑换为法定货币。

执法机关锁定一笔关键资金异动：5月10日，共计498539枚泰达币USDT通过跨链协议转入波场链某钱包，收款地址再将这笔资金拆分为17笔独立交易，刻意混淆资金溯源线索。

联邦警方报告显示，这17笔转账里至少10笔流经币安平台；另有8个钱包关联Bybit，2个关联欧易OKX，还有2个关联Bitfinex。由于中心化交易所通常要求用户完成实名认证，调查机关认为可依托这些流转记录锁定部分涉案人员；但报告同时提及，部分平台并非对所有账户都留存完整的身份核验资料。

长期独立追踪$LIBRA资金动向的加密分析师费尔南多・莫利纳此前测算，这批涉案资金中有约820万美元长期处于静置状态，直至今年5月才通过如今被司法管控的钱包重新开始异动。

《号角报》另获线索显示，剩余涉案资金由戴维斯设立的信托机构托管。该信托计划在今年年底前重启项目，并向阿根廷本土企业发放扶持拨款，此前该信托已收到71份企业资助申请。